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单号网站:开户办卡就能赚钱?小心成境外诈骗分子的“帮凶”

更新时间:2019/7/26 / 阅读次数:328

单号网站:很多人都接到过诈骗电话,或者是诈骗分子发来的网络链接。关于电信网络诈骗,不论是什么手法,最后也是最关键的一步,就是让受害人往一个银行账户里转账,这些银行账户有的是个人银行卡号,有的是企业账户。假如受害人一旦把钱打过去,诈骗分子就会疾速地把这个银行卡里的钱取走。那么这些银行卡号和企业账户到底是从哪里来的呢?

前不久,公安机关侦破一个在境内办卡、境外施行诈骗的特大买卖银行卡立功网络。公安机关缴获了银行卡和对公账户,一切的账户都是“成套”呈现,所谓“成套”,意味着不只仅包括银行卡自身,还包括了U盾、密码、以及手机卡。而成套对公账户,也包括了公司的一切信息:停业执照、对公银行账户、公章一应俱全。

单号网站  转账需求考证码,成套材料中的手机卡就完成了这个目的。

在广西凭祥的一个窝点,仅仅一周,就累积了大量的银行卡和对公账户。

广西崇左市公安局刑侦支队副支队长 何伟:行动当天就查获了大约4500套银行卡和600多套企业对公材料,大约有220公斤重,这只是这个窝点7天左右的量。

数量如此宏大,是谁在办这样的卡?为何会把本人的卡出卖呢?

在网络搜索,不少平台上都有人发布信息招募人员办理银行卡,有人讯问状况,表示愿意用本人的信息办卡并出卖。

单号网站  河南焦作的孔某某就是在网络上看到了相似的信息,招工广告说不用干活,办银行卡,一张卡每月300块钱。

不用辛劳工作,仅仅是出卖本人的银行卡就可以拿到一笔费用。这样的差事,相似于天上掉馅饼,孔某某动了心。他跟儿子磋商,遭到了反对。

虽然儿子在最初表示反对,孔某某还是用本人的身份办理了银行卡,不只如此,他还压服家人也办了银行卡出卖,一共是38张。

孔某某卖了本人和家人的38张银行卡,价钱是8000多元,他被警方以涉嫌妨害信誉卡管理罪拘捕。

单号网站  在电信诈骗中,立功分子提供的不只有银行卡,还有对公账户。

所谓对公账户,也就是企业所运用的账户。运用对公账户停止诈骗,诈骗性更强,并且对公账户的管理比银行卡要更复杂一些,因而对公账户的价钱也更高。那么,是什么样的企业愿意把本人的账户信息出卖呢?

立功嫌疑人 潘某某:也是找外面的那些中介,有人特地提供所谓的法人代表。就是用他们的名义注册公司,把钱给找法人的中介。

记者发现,在一些人才市场的确有中介在招募人员充任企业法人代表。

做企业的法人代表,这本来是要承当风险和义务的工作,也被他们说的是悄悄松松就能挣钱的事儿。

一个中介在招募的时分承诺,十天2000元,每天50元钱的生活费,十个工作日,去广州配合老板拿到停业执照,只需签字就行了。

出面、签字,这确实是办理对公账户的所谓“法人代表”们所要做的事情。除此之外,再无障碍。

单号网站  据知情人透露,拿停业执照能够不到场,但是去银行开户的时分肯定是要到场的,这是他人没有方法替代的。普通不会问什么,根本上要晓得办公地点,做什么的,现场拍个照就能够了,填一下信息。

办理停业执照和对公账户并不需求复杂的审核,就这样,中介把这些人交给潘某某这样的公司,潘某某办理停业执照,申请企业账户,然后把账户出卖。而这些人,就只靠签签字,到银行露露脸,就把钱赚了。

立功嫌疑人 潘某某:来做公司法定代表人的那些人,都是喜欢玩游戏,好赌的多,网吧里面那些群体,普通都是很年轻的,二十来岁的多,好逸恶劳又不想上班的。

2000块钱就打发了这些人,而用他们的信息办理的企业对公账户,却以翻了数倍的价钱出卖。

单号网站  广西崇左市公安局刑侦支队副支队长 何伟:一套企业对公账户能够以八千到一万块钱的价钱收买下来,转卖到菲律宾的话,大约是一万五一套,卖给菲律宾的卡商。

警方调查发现,由于国内关于网络电信诈骗打击力度大,这些银行卡和对公账户都不是在境内运用,而是被立功嫌疑人想方设法转移到了境外。

立功嫌疑人 蒋某某:我在凭祥租了一个房,当作收货地址,他人按这个地址,经过邮寄的方式把银行卡寄过来,我们这边收到货就会打包运出国。

凭祥位于中国和越南的接壤。口岸的这边是中国,那边一关之隔就到了越南。蒋某某就是在这里将银行卡和对公账户运进来。

单号网站  大量的银行卡和对公账户被源源不时地运往境外被用于诈骗收取赃款。不过,也有的办卡人不满足于出卖账户的几千元,他们盯上了本人卡里的诈骗所得。

河南省焦作市公安局反诈中心副大队长 李三庆:多次呈现黑吃黑的状况,诈骗来的钱打到这张银行卡里面以后,开卡人直接把卡挂失了,本人把钱给取了。

境外的诈骗分子自然不能允许这样的现象发作,为了防止呈现这样的状况,他们请求这些中介要布置一些人作为“担保人”到境外,本质上也就是扣押“人质”,避免呈现黑吃黑的状况。柳某某就曾是这样的一名“担保人”。

立功嫌疑人 柳某某:他们把我们的身份证、护照收走,还有银行卡,把我们布置到宿舍里面,管吃管住,一天三顿饭。

河南省博爱县公安局刑警大队副大队长 许志杰:担保人担保了一百张卡,这一百张卡在立功团伙运用的过程当中,假如钱找不到的话,他在境外就回不来,这就是担保人的作用,主要是担保这个卡让立功团伙正常运用。

这样一来,这些卖卡人永远捞不到诈骗的巨额资金,他们拿到手的只是这几百元或者几千元的售卡费用。但是经过出卖银行卡、充任法人代表办理企业对公账户,这些人成为了诈骗分子关键的爪牙。

单号网站  看似只是用本人的身份信息办卡、办账户,当把银行卡和对公账户出卖给诈骗分子,这些人也走上了违法立功的道路。

社科院法学研讨所刑法研讨室教授 刘仁文:正常状况下他为什么要给你钱,买你这些东西,实践上能够推断出来他是要从事违法立功活动的。虽然刑法上没有针对这种行为特地的立功规则,但是假如明晓得对方要应用这些信息去从事违法立功活动,依然把这些信息贩卖给对方,这是有可能构成共同立功的,他就要承当刑事义务。

公安部刑侦局局长 刘忠义:下一步我们正在和国务院部级联席会议沟通研讨,监管部门、银监局、银行的各部门如今都很注重,也跟我们一同结合联络研讨处理问题的计划。前几次开会研讨一系列的工作措施和形式,如今依照这个部署和布置制定细致措施,往下工作。

单号网站  此次打击特大买卖银行卡立功网络,警方一举抓获立功嫌疑人600多名,缴获银行卡11000多张、企业对公帐户1800多个。这是近年来,公安机关一次性抓获贩卡人员和查扣银行卡最多,效果最大的集中打击行动。我们看到:银行卡随意买卖、众多成灾,已成为电信网络诈骗立功多发高发的重要缘由。只要各部门联手,拿出有效方法,才干有力震慑此类立功。同时也要提示公众,出卖个人银行卡或者充任所谓的“法人代表”,只能是占小廉价惹大费事。

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