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黑产单号网“扶贫干部”以购药补贴为诱饵诈骗中老年人

更新时间:2019/7/5 / 阅读次数:135


黑产单号网:诈骗团伙打着“政府扶贫”旗帜,招聘一批业务员,培训包装成“国度扶贫干部”“国度财政干部”等身份,将身体不好的中老年人作为诈骗对象,以“购置一定数量金额的药品可以领取高额扶贫补贴”为诱饵,骗取“税款”“保证金”。

2018年10月起,山东省乳山市公安局民警分批次赴河南摧毁了以杨某涛为首的诈骗团伙。经查,该团伙两年内共诈骗150余万元。截至目前,已查明受害人150余名,5名立功嫌疑人均已被依法批准拘捕。

黑产单号网  层层圈套

乳山市70多岁的段大爷和很多老年人一样,有腿脚疼痛的缺点。

一个偶尔的时机,段大爷在电视上看到某药品广告称治疗腿脚疼痛有奇效,便经过广告中的联络方式订购了该药品,运用了几个疗程后觉得并没有广告中宣传的疗效,段大爷也就没有再次订购。

黑产单号网  谁知两年后,2017年9月,段大爷接到了一个神秘电话,对方自称是北京市财政局的工作人员,并且精确说出段大爷曾经订购过的药品称号。“工作人员”还称,思索到段大爷的家庭经济比拟艰难,承诺给予段大爷40余万元的国度扶贫财政补贴,但条件是购置一定数额的药品,这惹起了段大爷的兴味。

向“工作人员”问清详细请求后,段大爷以货到付款的方式先后50余次共支付了15万余元的药品费用。这笔钱是段大爷的私房钱和借款,由于整个过程是机密停止的,家人谁也不晓得。钱汇进来之后,每当段大爷拨打电话讯问补助金何时才干发放时,对方总是说正在办理中。随着购置药品的钱越花越多,段大爷感到无法用“扶贫补贴”归还欠款,只能向家人吐露实情。家人经过火析,以为段大爷是上了当,2018年8月,他们选择了报警。

黑产单号网  循线追踪

接到报警后,乳山市公安局高度注重,疾速组织精干警力成立专案组,盘绕涉案资金流、信息流、人员流和快递物流等重点链条和环节展开侦查工作。经过初步侦查,民警发现快递的寄件地址均在河南省,触及的3家快递公司分别位于郑州市和通许县。办案民警据此剖析,立功嫌疑人活动区域为郑州市、通许县两地,并触及团伙作案,案件的侦查方向根本明白。

专案组随即赶赴郑州市、通许县展开工作。专案组民警很快控制了立功嫌疑人的样貌特征、驾驶车辆等根本状况以及该团伙邮寄快递的大致时间,并制定了细致的抓捕计划。

2018年12月25日,专案组在当地警方配合下,抓获了正在对外寄递药品的立功嫌疑人杨某涛及同伙孙某新,并在二人工作室扣押了大量作案用的手机、电脑、“话术”培训手册以及药品货物。杨某涛、孙某新落网后,同伙杨某东于今年2月20日向警方投案自首。2月28日,专案组又将正在某快递公司发货的嫌疑人杨某静和李某抓获归案。

黑产单号网  精心设局

经检查,杨某涛生于1995年,在本应报答社会的年岁,他选择了一条立功道路。2015年,杨某涛曾在河南省郑州市某公司从事电话营销活动,向中老年客户采购保健用品。为了让更多客户购置药品,杨某涛谎称购置药品就有时机取得国度扶贫财政补贴。固然晓得这是违法行为,但是杨某涛仍被宏大的利润吸收,从而堕入立功深渊。

2017年,因嫌提成太低,利欲熏心的杨某涛置法律于不顾,来到一家特地从事电信诈骗的“公司”。这家“公司”以国度扶贫财政补贴为诱饵,哄骗大众交纳一定金额的“税款”和“保证金”,从中非法获利。

2017年11月,被贪欲冲昏头脑的杨某涛决议“重整旗鼓”单干。他先是联络到了曾经在电话营销公司同事的杨某静,租了一间写字楼作为平常活动场所,对外以“郑州飞扬有限公司”名义欲盖弥彰,又招兵买马本人当“老板”,停止“话术”培训,将“员工”包装成“国度扶贫干部”“国度财政干部”“医院工作人员”和“银行行长”等身份,又为“员工”办理了手机卡,并将原电话营销公司和网上购置的“客户”材料提供应“员工”运用。一切准备妥当后,“公司”开端正式运营起来。

黑产单号网  猖獗行骗

这些“员工”将身体不好的中老年人作为诈骗对象,依据杨某涛提供的“客户”材料拨打电话,讯问“客户”身体状况,谎称购置药品能够享用国度扶贫补贴,只需交纳一定金额“税款”和“保证金”,不但药品不要钱,还能领取补贴款。一旦有人上钩,“员工”便经过快递将本钱仅有几元钱的药物以货到付款的方式邮寄给“客户”。受害人支付数百元到几千元不等的“税款”和“保证金”后,杨某涛再凭仗快递单号收取“货款”,以此盈利。由于“客户”群体都是曾在电视营销节目上购置药品的中老年人,加之该团伙以国度扶贫政策、医药范畴变革为噱头停止诈骗,使得不明真相的受害人深受其害,很多人在破费了几千、几万、十几万元以至直至警方介入后,仍然对所谓的扶贫补贴疑神疑鬼。

两年时间内,杨某涛、杨某静等人经过这种方式共骗取150余万元,已核实受害人多达150余人,全部为中老年人且触及全国各地。目前,警方已追回赃款35万余元,余款仍在进一步追缴中。5名立功嫌疑人因涉嫌电信诈骗已被乳山市人民检察院批准拘捕,等候他们的将是法律的严惩。

警方提示

当前,全国各地都在推行扶贫政策,各行各业也都在深化变革,很多不法分子打起了政策的歪脑筋。该案件中,不法分子的作案手法并不复杂,他们抓住了受害人盼望享用扶贫、医药范畴国度政策的心理,假扮国度工作人员为受害人引见“国度政策”,而受害人在没有核实对方真实身份的状况下对其信任有加,疏于防备,给杨某涛等团伙留下了可乘之机。

黑产单号网  针对此类诈骗,广阔市民要从3个方面避免受骗上当:一是不轻信,关于来历不明的电话、网站以及电视营销,一概不要接听、登录和参与;二是不透露,无论什么时分,都不要向生疏人透露本人的根本信息、电话号码、银行卡号、存款、密码等等;三是不转账,生疏人请求支付财物,一概不转账、不汇款。一旦发现上当,一定要第一时间向公安机关报案。

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