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黑产单号网:戏精男分饰多角诈骗8万

更新时间:2019/4/20 / 阅读次数:162

黑产单号网:一个诈骗维权群的群主,居然就是骗子自己。19日,济南市公安局市中辨别局通报一理想版“此地无银三百两”案件。26岁男子在网上以卖香烟为由诈骗八万余元,得手后“戏精上身”谎称受害者,建维权群拖延受害人报案。聪明反被聪明误,反而显露了马脚。

网上转账买烟

黑产单号网  上万元打了水漂

一万四千元霎时打了水漂,这让济南市民刘先生很心焦。刘先生在济南运营一家烟酒店,去年8月份,由于急于进货,便经过一个烟酒商供货群找到了号称运营烟酒生意的陈某文购置香烟。

陈某文发给刘先生一个付款二维码,刘先生经过支付宝向对方汇款后,对方给他发送了六个顺丰快递单号,谁料两三天过去了货迟迟没有收到,上网一查竟发现这六个顺丰快递单号都是虚假的。刘先生再联络卖烟人时,对方早把他拉黑了。

黑产单号网  愤慨的刘先生把被骗阅历发到朋友圈后,好几个有类似阅历的同行和他获得了联络。这些上当人散布江苏、湖南、浙江等不同省份,根本都是被骗后就被对方拉黑了。其中就包括在湖南运营一家便利店的聂先生。

去年7月,聂先生经过一个昵称为“高端品位烟酒”的微信好友恳求,过了不久,“高端品位烟酒”微信联络他卖烟,并让他加了其“媳妇”“$浙江星姐$ ”的微信,此人自称是烟酒一家亲的群主,邀其进群博得了聂先生的信任。聂先生便经过对方发来的银行卡号汇款10650元购置香烟。

随后,微信昵称为“蚂蚁蚂蚁蚂蚁”的人加聂先生好友向他卖烟,并找“$浙江星姐$ ”做担保,于是聂先生再次经过对方发来的银行卡号(户主:周某云)汇款13140元购置了60条芙蓉王。但对方不断不给他发快递单号,觉得不对劲的聂先生发现“高端品位烟酒”曾经把他拉黑。

四个收款账户

黑产单号网  指向同一个人

去年9月1日清晨,微信昵称为“努力再努力的舒克”加聂先生为好友。对方宣称本人也被“蚂蚁蚂蚁蚂蚁”诈骗,他正在谐和关系停止破案,让聂先生把诈骗材料提供应他。

“努力再努力的舒克”组建了一个微信维权群,群内都是诈骗受害人。但是令人不解的是,“努力再努力的舒克”一方面自称本人有公安内部关系,能够协助大家维权,让大家等候他的音讯,由他统一报案,另一方面却总是发出消极的声音,如“公安最近很忙”“诈骗数额太少”等,拖延大家迟迟不去报案。

聂先生没能经过“努力再努力的舒克”报警,他把资料寄给了济南的刘先生。去年8月21日,济南市公安局市中分局四里村派出所接到了市民刘先生的报警。

黑产单号网  四里村派出所接到报警后,经过调取支付宝买卖记载,发现刘先生的钱款是被西安市的仝某某收取。民警经过调查,肯定了仝某某的工作单位。民警出差至西安找到仝某某后,面对民警的讯问,仝某某一脸茫然,经过认真回想,他想起本人的支付宝曾被其朋友陈某文借用过,在仝某某的率领下,民警很快就找到陈某文,但陈某文承认收款的事情。

面对僵局,民警继续深化侦查,依据其他受害人陆续提供的收款账户,发现其中两个收款人都是陈某文的朋友,本人的账户曾被陈某文借用。“这俩人都谈到陈某文平常出手很大方,不至于骗钱,当时没狐疑就把账户借进来了。”四里村派出所副所长王玉珍说。

民警再深化调查,发现聂先生曾汇过款的一个账户户主周某云居然是陈某文的奶奶,证据面前,陈某文只得供认收款,但辩白本人只是中间商赚取差价,收到款后将钱汇给上家,是上家没有发货,本人没有诈骗。

黑产单号网  贼喊抓贼

搬起石头砸本人的脚

民警经过调取陈某文的银行账户,发现陈某文收到款后都是用于本人消费,并没有转给其别人,他辩白本人是中间商基本站不住脚。

让人啼笑皆非的是,嫌疑人陈某文就是建群“维权”的“努力再努力的舒克”。在民警调查过程中,受害人也提供了这局部证据,愈加坐实了陈某文诈骗的立功行为。

“这几乎就是搬起石头砸了本人的脚。”王玉珍引见,陈某文26岁,目前诈骗5个受害人,诈骗金额达8万。他有个女朋友在西安当地大学的艺术学院读书,平常花销十分大。

“陈某文从小被奶奶溺爱长大,为人很虚荣,家里明明是工人家庭,父亲在福建一个建筑公司里当司机,却对外声称父亲在外面做房地产生意。他声称本人在西安有两处房产,实践并非如此,他活在本人虚拟的世界中。”王玉珍说。

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